Nirav Modi : Los peligros de estar involucrado en un robo y, en cualquier caso, de ser asesinado se encuentran entre las afirmaciones filmadas en un video grabado por supuestos 'jefes falsos' relacionados con organizaciones relacionadas con Nirav Modi, que fue elaborado por la CBI ante la corte del Reino Unido. escuchar el cuerpo de evidencia de remoción contra el vendedor de piedras preciosas acusado de tergiversación y evasión fiscal ilegal. Se puede escuchar una reunión de seis hombres indios en el video reproducido en el Tribunal de Magistrados de Westminster en Londres durante las preliminares de esta semana, y cada uno de ellos presenta cargos de haber sido expulsados de Dubai y venir a El Cairo, Egipto, donde sus identificaciones internacionales fueron confiscados y supuestamente obligados a firmar informes cuestionables sin querer por el hermano de Nirav Modi, Nehal Modi ”. Mi nombre es Ashish Kumar Mohanbhai Lad, soy el propietario homónimo de Sunshine Gems Limited, Hong Kong, y Unity Trading Fze, Dubai, ”Dice uno de los hombres de la crónica de junio de 2018.“ Nirav Modi me llamó y me reveló que me enredaría por robo. Utilizó las exclamaciones más notablemente horribles ... me reveló que me ejecutaría ... logró tanto con nosotros ”, dice en hindi. Los otros testigos de la Oficina Central de Investigación (CBI) incluyen a Rushabh Jethwa, quien dice que él es el propietario homónimo de Empire Gems FZE en Sharjah; Sonu Mehta, el jefe homónimo de Auragem Company Limited, Hong Kong; Shreedhar Mayekar, el propietario homónimo de Unique Diamond and Jewelry, Azman; y Nileshkumar Balwantrai Mistry, el propietario homónimo de Hamilton Precious Traders Limited en Dubai. Hablando en una mezcla de hindi y gujarati, se les escucha decir que están haciendo la cuenta porque temen por su seguridad y simplemente necesitan regresar a la India, sin embargo, se les retiene en contra de su voluntad ”. Hemos marcado el informe desde que ganaron ' No devolvemos nuestros documentos de viaje hasta que le demos una pista ”, dice el Sr. Jethwa. Estos observadores se identifican con la revelación de la Dirección de Cumplimiento (ED) de que los jefes / propietarios / supervisores espurios fueron delegados en varias organizaciones extranjeras en Hong Kong y Dubai, sin embargo, las organizaciones permanecieron bajo el control inmediato de Nirav Modi. antiguo comerciante de piedras preciosas basado en sus organizaciones Diamonds R Us, Solar Exports y Stellar Diamonds utilizando una oficina de crédito ofrecida por el Banco Nacional de Punjab (PNB), conocida como 'cartas de compromiso' (LoU). Según el caso del Gobierno de la India, varios miembros del personal de la PNB se las ingeniaron con Nirav Modi para garantizar que se entregaran LoU a estas organizaciones sin garantizar que dependieran de la verificación crediticia necesaria, sin registrar la emisión de los LoU y sin cobrar la comisión necesaria sobre los intercambios. . Esto provocó una extorsión que ascendió a casi USD 2 mil millones. Los casos de Nirav Modi por haber ido al Reino Unido en frente de una primera venta de acciones (OPI) arreglada, sin embargo, se emitió una notificación roja de Interpol en su contra antes de que lo siguieran a un rico condominio alquilado en Centre Point en Londres central hace un año. El Ministerio del Interior del Reino Unido confirmó una demanda de expulsión del gobierno indio en febrero de hace un año antes de su captura por Scotland Yard el 19 de marzo de 2019. El orfebre permanece en un centro penitenciario en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres desde ese momento en adelante. , descuidando obtener la fianza a pesar de los esfuerzos repetidos. Una demanda de remoción subsecuente, identificada con “causar la desaparición de la prueba” y amenazar a los observadores o “aterrorizar a los criminales para causar la muerte”, también fue afirmada no hace mucho. Si bien la conferencia para establecer un cuerpo de evidencia a primera vista contra Nirav Modi es continua en Londres esta semana, el preliminar de remoción se cerrará solo en septiembre una vez que la segunda pieza del cuerpo de evidencia y los argumentos de la resistencia contra las condiciones de la cárcel en Arthur Road Se escucha la cárcel en Mumbai. El Crown Prosecution Service (CPS) del Reino Unido, al presentar las alegaciones ante el tribunal en interés de los especialistas indios, ha tratado de dar un ejemplo de conducta sin escrúpulos con respecto a Nirav Modi cuando ganó las LoU y, además, en su dispersión sobre un complejo dominio general. El grupo de guardia de Nirav Modi ha garantizado la falta de pruebas para demostrar la naturaleza engañosa y, además, ha examinado la tolerabilidad de una parte de la prueba. Una decisión en la audiencia de expulsión para establecer si Nirav Modi tiene un caso que responder en los tribunales indios y que no existen límites de derechos humanos para que sea trasladado a la India es normal simplemente después de la segunda audiencia sobre la situación en septiembre. Descargar informe Lea también: - sensex aumenta 200 puntos, IRCTC alcanza el 5% del circuito superior, RIL aumenta un 2%
Hablando en una mezcla de hindi y gujarati, se les escucha decir que están haciendo la cuenta porque temen por su seguridad y simplemente necesitan regresar a la India, sin embargo, se les retiene en contra de su voluntad ”. Hemos marcado el informe desde que ganaron ' No devolvemos nuestros documentos de viaje hasta que le demos una pista ”, dice el Sr. Jethwa. Estos observadores se identifican con la revelación de la Dirección de Cumplimiento (ED) de que los jefes / propietarios / supervisores espurios fueron delegados en varias organizaciones extranjeras en Hong Kong y Dubai, sin embargo, las organizaciones permanecieron bajo el control inmediato de Nirav Modi. antiguo comerciante de piedras preciosas basado en sus organizaciones Diamonds R Us, Solar Exports y Stellar Diamonds utilizando una oficina de crédito ofrecida por el Banco Nacional de Punjab (PNB), conocida como 'cartas de compromiso' (LoU). Según el caso del Gobierno de la India, varios miembros del personal de la PNB se las ingeniaron con Nirav Modi para garantizar que se entregaran LoU a estas organizaciones sin garantizar que dependieran de la verificación crediticia necesaria, sin registrar la emisión de los LoU y sin cobrar la comisión necesaria sobre los intercambios. . Esto provocó una extorsión que ascendió a casi USD 2 mil millones. Los casos de Nirav Modi por haber ido al Reino Unido en frente de una primera venta de acciones (OPI) arreglada, sin embargo, se emitió una notificación roja de Interpol en su contra antes de que lo siguieran a un rico condominio alquilado en Centre Point en Londres central hace un año. El Ministerio del Interior del Reino Unido confirmó una demanda de expulsión del gobierno indio en febrero de hace un año antes de su captura por Scotland Yard el 19 de marzo de 2019. El orfebre permanece en un centro penitenciario en la prisión de Wandsworth en el suroeste de Londres desde ese momento en adelante. , descuidando obtener la fianza a pesar de los esfuerzos repetidos. Una demanda de remoción subsecuente, identificada con “causar la desaparición de la prueba” y amenazar a los observadores o “aterrorizar a los criminales para causar la muerte”, también fue afirmada no hace mucho. Si bien la conferencia para establecer un cuerpo de evidencia a primera vista contra Nirav Modi es continua en Londres esta semana, el preliminar de remoción se cerrará solo en septiembre una vez que la segunda pieza del cuerpo de evidencia y los argumentos de la resistencia contra las condiciones de la cárcel en Arthur Road Se escucha la cárcel en Mumbai. El Crown Prosecution Service (CPS) del Reino Unido, al presentar las alegaciones ante el tribunal en interés de los especialistas indios, ha tratado de dar un ejemplo de conducta sin escrúpulos con respecto a Nirav Modi cuando ganó las LoU y, además, en su dispersión sobre un complejo dominio general. El grupo de guardia de Nirav Modi ha garantizado la falta de pruebas para demostrar la naturaleza engañosa y, además, ha examinado la tolerabilidad de una parte de la prueba. Una decisión en la audiencia de expulsión para establecer si Nirav Modi tiene un caso que responder en los tribunales indios y que no existen límites de derechos humanos para que sea trasladado a la India es normal simplemente después de la segunda audiencia sobre la situación en septiembre. Descargar informe Lea también: - sensex aumenta 200 puntos, IRCTC alcanza el 5% del circuito superior, RIL aumenta un 2%
