ED presenta una hoja de cambios en relación con Yes Bank Scam contra el fundador del banco, Rana Kapoor
La Dirección de Ejecución (ED) ha registrado una hoja de cargos con respecto al truco de YES Bank contra el anterior director de operaciones del banco y el ejecutivo supervisor Rana Kapoor, su pareja y sus niñas pequeñas bajo la atenta mirada de un tribunal único de la PMLA en Mumbai el miércoles.
Fuentes de ED dijeron que la hoja de cargos está registrada contra Rana Kapoor, su pareja Bindu, las niñas pequeñas Rakhee Kapoor, Roshni y Radha y elementos supuestamente relacionados con ellos Morgan Credits, RAB Enterprises (India) private limited y Yes Capital India Private Limited.
La oficina ha fijado la suma en alrededor de Rs 5.050 crore con 168 saldos financieros bajo investigación de la organización focal.
El ED ha conectado temporalmente 59 obras de arte, incluida una pintura de MF Husain de Rajiv Gandhi, incautada durante las huelgas.
El examinador abierto poco común Sunil Gonsalves se presentó bajo la mirada fija del tribunal extraordinario y buscó autorización para documentar la hoja de cargos.
La dirección de Rana, Subash Jadhav, mencionó que se debe proporcionar un duplicado al denunciado hoy mismo.
De esta manera, el tribunal orientó a la organización para que le entregara el duplicado a Rana.
La hoja de cargos transmite proclamaciones de personas clave de la administración de Yes Bank sobre las supuestas anomalías. La organización había comenzado el examen dependiente del caso de la Oficina Central de Investigación (CBI) para un supuesto intercambio de engaños con Dewan Housing Finance Corporation (DHFL).
La oficina ha garantizado que Yes Bank compró debentures por valor de Rs 3.700 crore de DHFL. En su lugar, DHFL autorizó un crédito de 600 millones de rupias a Doit Urban Ventures Pvt Ltd, una organización en la que las niñas de Kapoor son ejecutivas. El crédito se otorgó sin un seguro suficiente.
La oficina ha estado afirmando que durante su residencia, Kapoor jugó un papel decisivo en la autorización de anticipos por valor de 30.000 millones de rupias, de los cuales cuentas por valor de 20.000 millones de rupias se han transformado en un recurso improductivo (NPA). Kapoor, se ha afirmado, reconoció el deleite ilícito al conceder anticipos, y el efectivo se ocupó a través de estas organizaciones.
Kapoor está bajo escrutinio por sospecha de evasión fiscal junto con sus familiares, a través de algunas organizaciones fantasma que están siendo probadas para la redirección de activos.
Además, está bajo prueba por su supuesto trabajo en la inducción de recursos monstruosos que no funcionan, lo que provocó una prohibición por parte del Banco de la Reserva de la India (RBI) en Yes Bank.
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